农行西安分行召开会议强化反洗钱工作

绵阳在线发布时间：2021-03-08

近日，农行西安分行召开专题会议强化反洗钱工作力度。

该行强调，反洗钱是近年来监管机构常抓的重点工作，也是处罚的重点领域，各单位要进一步提高认识，高度重视反洗钱工作。一是对人行反洗钱评估发现的问题，各条线要积极对接响应，按时和保质保量完成整改工作。二是客户管理部门要切实推进客户信息治理工作。分行反洗钱委员会下设个人客户及对公客户两个反洗钱信息治理领导小组，两个小组要定期研究解决客户信息治理工作中的难点和推进治理过程中遇到的问题，严格落实治理整改要求，实现整改目标。三是针对客户身份初次及持续识别的薄弱环节，客户部门要从制度、机制、流程等方面深刻剖析问题成因，强化客户管理，对开立空壳公司、无效个人账户的要剔除奖励，做好风险源头防控，不断提升全行反洗钱能力，为业务经营稳步发展提供有力保障。